（原标题：江西宏柏新材料股份有限公司关于调整泰国合资公司设立方案的公告）

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-113 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司关于调整泰国合资公司设立方案的公告

一、调整内容 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 10日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于在泰国设立合资公司的议案》。公司拟在泰国设立合资公司，合资公司注册资本为 600,000.00美元，公司出资 294,000.00美元，占合资公司的股比为 49%；泰国投资方 Polapat（自然人）出资 300,000.00美元，占合资公司的股比为 50%；泰国投资方 Vararat（自然人）出资 6,000.00美元，占合资公司的股比为 1%。

现根据泰国当地相关法律法规的规定以及控制投资风险角度考虑，公司拟调整泰国合资公司设立方案，公司于 2024年 10月 25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整泰国合资公司设立方案的议案》，此次调整事项在董事会的权限内，无需经过股东大会审议。具体情况如下：

调整前 | 调整后 --- | --- 泰国宏柏新材料有限公司（暂定名，以泰国工商注册机构及有权管理部门的核准为准） | 宏柏新材料有限公司（暂定名，以泰国工商注册机构及有权管理部门的核准为准）；英文名：Hungpai New Materials Co., Ltd 注册资本：60万美元 | 注册资本：5,000,000.00泰铢 股东及出资方式：公司出资294,000.00美元，占合资公司的股比为 49%；泰国投资方 Polapat出资300,000.00美元，占合资公司的股比为 50%；泰国投资方 Vararat出资6,000.00美元，占合资公司的股比为1%。 | 股东及出资方式：公司出资4,500,000.00泰铢，占合资公司的股比为 90%；泰国投资方 Polapat出资250,000.00泰铢，占合资公司的股比为5%；泰国投资方 Vararat出资250,000.00泰铢，占合资公司的股比为5%。

二、调整原因 在设立泰国合资公司的实际办理过程中，根据泰国当地相关法律法规的规定以及控制投资风险角度考虑，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分步、分期对泰国合资公司进行相关投入。本次调整后，合资公司纳入公司合并报表范围内。除上述调整外，本次设立泰国合资公司的其他内容保持不变。具体以相关政府部门备案及核准登记结果为准。

为保证本次对外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权管理层全权代表公司负责包括但不限于签署、审批备案、执行与建设泰国合资公司项目相关的事项等，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理泰国合资公司设立的各类相关事宜。

三、调整设立方案对公司的影响 本次调整合资公司设立方案，总体风险可控。合资公司在泰国投资设立，在实际运营过程中仍然可能面临市场风险、运营风险以及当地政策法规等方面的风险。本次调整后，有助于公司加强对合资公司的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。 江西宏柏新材料股份有限公司董事会 2024年 10月 26日