2名中国电诈大Boss落网后续：

　　查获大量证据！泰国法院不予保释！

　　据悉，泰国警方于2月6日在曼谷乍都乍区逮捕了2名中国籍电信诈骗大头目，分别是29岁的Yi某（音译）和30岁的Li某（音译），同时扣押了价值近1900万泰铢的财产，尽管2人对所有指控表示否认。

　　2月8日，据泰媒最新消息称，本月7日泰国总理佩通坦下令国家警察总署署长吉迪拉警上将和总督察塔猜，与中国警方进行协调对此案进行了扩大调查，并有如下发现：

　　发现其存储了总计约2,500,000 USDT（Token）的秘密钱包，约合8,400万泰铢；

　　发现其与泰国来兴府湄索县地区从事转移、安排人员出境至邻国团伙的聊天信息；

　　发现其在柬埔寨金边的地点和职位证据信息，猜测为办公室（Office）场所；

　　发现一家利用欺诈手段在泰国销售产品的办事地点（Office）证据。

　　泰媒称，调查人员反对给上述2人予以保释，由于此案处罚较重且嫌犯有团伙作案（电信诈骗团伙）迹象，且认为涉及跨境犯罪。

　　而据了解，上述2人提交了300,000泰铢现金向法院申请保释，而法院考虑了调查人员的请求后对允许对2人拘留12天以为了进一步调查取证，并驳回保释请求，因考虑嫌犯有潜逃可能及破坏案件调查证据。

　　2名中国电诈大头目

　　在泰国被捕！

　　2月6日，泰国国家警察总署总督察塔猜下令让曼谷大都会警局局长萨扬带领副局长瓦桑、国家警察总署科技犯罪打击组等人，前往位于曼谷乍都乍区的Sena Nikhom 1路的某处住宅内逮捕了2名中国籍电信诈骗大头目（“大BOSS”）。

　　据悉，由被捕人员领导的诈骗团伙是通过创建警察机构和反洗钱委员会办公室的虚假主页来实施诈骗行为，且发布有“追回被盗资产”的关键词及通过制作“广告”来获取点赞数。

　　同时，调查还发现了大量伪造二维码和多卡宝（SIM box），以及扣押了价值超1,500万泰铢的资产，详细情况有待进一步报道。

　　2名中国电诈大头目在泰被捕！

　　更多细节公布！

　　2月6日，泰国国家警察总署署长吉迪拉、国家警察总署总督察塔猜、曼谷大都会警局局长萨扬等人联合信息技术犯罪侦察中心（PCT），前往曼谷乍都乍区逮捕了2名中国籍电信诈骗大头目，分别是29岁的Yi某（音译）和30岁的Li某（音译），并对两人提出通过寻找、发布广告等方式进行储蓄账户或电子账户租赁交易或借用以实施技术犯罪及其他刑事犯罪等指控。

　　据悉，第1名嫌疑人是在Phahonyothin32巷某小区前区域被捕，而第2名嫌疑人是在小区的某住宅内被捕。

　　同时，警方还查获了4项赃物，分别是价值417,546.67泰铢的现金（泰铢和外币）、价值约4,305,846.67泰铢的品牌物件、5部记录有大量电信诈骗相关信息的手机，总价值约达15,305,846.67泰铢。

　　而被捕人员所属团伙是通过创建冒充警察机构和反洗钱办公室的主页实施诈骗，且发布有“追回被盗资产”的关键词及通过制作“广告”来获取点赞数，借此让主页更具可信度，进而让社交平台上的受害者对此深信不疑。

　　当受害者与之联系后，会被拉入一个有律师、专家、IT等的群组内，紧接着会向受害者展示虚假的财务追踪图并声称资金已流入国外赌博网站，需要让IT部门帮忙进入系统追回资金，但结果是受害者再次被骗。

　　同时，据了解，目前有大量电诈团伙或诈骗团伙利用上述手段实施诈骗。对此，国家警察总署署长成立了信息技术犯罪侦察中心，负责根据总理佩通坦的政策指示打击电信诈骗。

　　后经调查得知，曼谷Hua Mak警局曾接到受害者报案，且调查得知上述2名被捕人员为电诈团伙头目，以及经追踪调查得知2人入境泰国后租下了位于曼谷市区的住宅且出行驾驶豪车。

　　直至2月5日，相关部门人员在实地巡视期间，发现前来小区寻找同伴的Li某，遂立即对其采取逮捕行动，之后又在小区某住宅内逮捕了其同伴。

　　同时，警方核查手机信息后发现，2人均为大头目，从事电信诈骗等业务且在周边国家有多家洗钱公司，且手机内还有多个位于邻国的诈骗团伙信息。

　　目前，2名被捕人员对警方提出的指控均给予否认，但已交由Hua Mak警局负责处置。

　　监制：王新宇图：综合自泰媒主编：布周十面派来源：泰国网传媒法务支持：克莱德国际律师事务所